Когда группа торгует через две и более компании, товары, документы и деньги могут идти разными путями. Разбор проверяет, делают ли они это намеренно и рассказывают ли документы банкам и органам власти согласованную историю.
Группа может покупать через компанию рядом с поставщиком, перепродавать компании рядом с покупателем, а отгружать напрямую между ними. Каждое звено — отдельная продажа со своими бумагами. Разбор рисует цепочку для основных торговых направлений и показывает, где она рвётся, например когда оплата приходит в компанию, которой нет в отгрузочных документах.
Сторону, которая значится импортёром или экспортёром в таможенных документах, нужно сопоставить с цепочкой счетов. Определение ролей — вопрос для таможенного брокера.
Когда закупка идёт в одной валюте, а продажа в другой через разные компании, риск остаётся на одной из компаний. Мы определяем, на какой.
Банки могут внимательно изучать торговые платежи. Цепочку, которую легко объяснить документами, проще отстоять.
Если в каком-то направлении есть товары, на которые могут действовать ограничения, мы помечаем его и говорим, что оценить это должен лицензированный специалист.
Страница на каждое основное направление: компании, документы, платежи.
Расхождения между товарами, бумагами и деньгами.
Пункты для таможенного брокера или налогового консультанта.
Это бизнес-анализ и анализ структуры, а не юридическая, налоговая или инвестиционная консультация. Если нужно юридическое или налоговое заключение, мы скажем об этом и направим к лицензированному специалисту.
Нет. Перевозки — отдельная услуга. Этот разбор о структуре вокруг сделки.
Нет. Мы показываем, что следует из нынешней схемы, и отмечаем вопрос для брокера.
Без обязательств. Мы прочитаем запрос и ответим прямо.
Опишите план и ограничения. Мы ответим, на что посмотрим в первую очередь.
Запросить оценку