Вопрос здесь такой: как контрагент выглядит коммерчески, прежде чем вы к нему привязаны. Это может быть дистрибьютор, которого вы собираетесь назначить, агент, крупный поставщик или бизнес, который вы рассматриваете к покупке. Результат — отчёт, соединяющий реестровые данные, владение, характер деятельности и репутацию в одном документе с отдельно вынесенными тревожными признаками. Это коммерческий обзор по открытым источникам: не юридическая проверка, не финансовый аудит и не проверка по комплаенс-спискам.
Пока договор не подписан, полезны простые вопросы: кто стоит за компанией, соответствует ли её деятельность тому, как она себя подаёт, и есть ли в открытом доступе что-то, противоречащее услышанному от неё. Отчёт раскладывает ответы по темам, чтобы коммерческий и финансовый руководитель читали один документ и видели одни и те же открытые вопросы.
Каждая находка помечена: подтверждённый факт, вывод, недоступно или предоставлено клиентом. Упоминания физических лиц ограничены публично зарегистрированными ролями в компании.
Название и страна контрагента, регистрационные данные, если известны, сделка, решение, которое обзор поддерживает, и уже возникшие опасения.
Сначала реестр, затем собственные материалы и характер деятельности, затем репутация; каждый слой сверяется с предыдущим.
Находки сгруппированы по темам, тревожные признаки вынесены отдельно, недоступное перечислено вместе с тем, что мог бы дать специалист или сам контрагент.
Отчёт с журналом источников и заметкой о методе и ограничениях.
Что публичная запись показывает об организации, о её зарегистрированных данных и, где это опубликовано, о том, кто ею владеет. Если владение неизвестно из открытых данных, отчёт так и говорит, а не домысливает.
Помещения, продукция и клиенты так, как они выглядят в материалах самой компании и в сторонних упоминаниях, сопоставленных между собой.
Совпадают ли названия, адреса и виды деятельности на сайте, в записи и в отраслевых списках, и где они расходятся.
Публикации в прессе и отраслевые отзывы читаются как сигналы с указанием источника и не сводятся в единый балл.
Пункты, которые читателю стоит прояснить до подписания, каждый с привязкой к находке, которая его вызвала, и к тому, что могло бы его снять.
Что важнее всего читателю: характер деятельности и репутация на территории. Вероятные открытые вопросы: соответствует ли заявленный охват видимой активности.
Что важнее всего читателю: реестровая запись и согласованность идентичности. Вероятные открытые вопросы: кто стоит за организацией, если владение публично.
Что важнее всего читателю: запись о владении и характер деятельности. Вероятные открытые вопросы: всё, что требует финансовой или юридической работы; оно перечислено как находящееся за рамками отчёта.
Отчёт помогает принять решение, но не принимает его и не заменяет юриста или бухгалтера, которые нужны такой сделке.
Исследование сообщает то, что можно установить из открытых и предоставленных источников. Это не гарантия будущего поведения контрагента и не юридическая консультация.
Нет. Это коммерческий обзор по открытым источникам. Юридические заключения и разбор договора требуют квалифицированного юриста.
Нет. KYC, AML, проверки по спискам публичных должностных лиц и по санкционным спискам в услугу не входят.
Нет. Упоминаются только публично зарегистрированные роли в компании, но не личные биографии.
Нет. Он сообщает, что показывают прочитанные источники и чего они не показывают.
Без обязательств. Мы прочитаем запрос и ответим прямо.
Расскажите, что нужно выяснить и к какому сроку. Объём работ мы согласуем до начала.
Запросить исследование