Перед подписанием договора с дистрибьютором, поставщиком или перед покупкой бизнеса обычно просят провести проверку контрагента. За этим словом стоят две разные работы. Одна изучает коммерческую картину контрагента по открытым источникам. Другая — юридическая проверка, которую проводят квалифицированные юристы по документам, доступным только самому контрагенту. Страница показывает, где каждая из них заканчивается, чтобы вы не полагались на одну в том, что может сказать только другая.
Коммерческая проверка читает то, что опубликовано: записи реестра, собственный сайт компании и домен, присутствие на рынке и публичные упоминания. Она показывает, согласуются ли эти источники между собой, и отмечает, где нет. Юридическая проверка идёт вглубь: договоры, право собственности, претензии, соответствие требованиям и права, которыми контрагент действительно обладает. Она опирается на документы от контрагента и заканчивается юридическим заключением, на которое могут полагаться другие. Коммерческая проверка не делает ни того ни другого, а её выводы не являются заключением по какому-либо вопросу.
При крупной сделке обе проверки могут идти параллельно, а нерешённые вопросы коммерческой проверки можно передать юристам в виде вопросов.
Общее сравнение. Юридическую работу выполняют специалисты, квалифицированные в той юрисдикции, где возник вопрос.
| Вопрос | Коммерческая проверка | Юридическая проверка |
|---|---|---|
| Кто выполняет | Исследование LATYNEX по открытым источникам и материалам, предоставленным клиентом | Квалифицированные юристы |
| Какие материалы используются | Открытые записи, сайт, торговое присутствие и публичные упоминания | Документы, предоставленные контрагентом, а также открытые записи |
| Что может показать | Согласуются ли источники и где они расходятся | Соответствуют ли заявленному права, договоры и обязательства |
| Чего показать не может | Договоры, право собственности и права контрагента: их показывают только документы, которые он предоставляет | Что говорят открытые источники о торговом присутствии и репутации |
| Форма результата | Отчёт с классифицированными находками, ссылками на источники и описанием границ | Юридический отчёт или заключение в форме, согласованной с юристами |
| Можно ли опираться на результат как на юридическое заверение | Нет | В пределах условий договора на услугу |
Коммерческая проверка не содержит юридического заключения, скрининга или финансового аудита.
Коммерческая проверка охватывает открытую сторону поставщика; любой юридический вопрос уходит к юристу.
Сначала коммерческая проверка дистрибьютора, затем юристы по договору и условиям эксклюзивности.
Коммерческая проверка помогает понять, какие вопросы задать; юридическая проверка остаётся за юристами и заменить её нельзя.
Исследование сообщает то, что можно установить из открытых и предоставленных источников. Это не гарантия будущего поведения контрагента и не юридическая консультация.
Нет. Она не содержит никакого юридического заключения.
Нет. Отчёт излагает, что показывают просмотренные источники и чего они не показывают.
Зависит от сделки. Нерешённые вопросы коммерческой проверки можно передать юристам в виде вопросов.
Без обязательств. Мы прочитаем запрос и ответим прямо.
Расскажите, что нужно выяснить и к какому сроку. Объём работ мы согласуем до начала.
Запросить исследование