Тревожный признак — это повод посмотреть ещё раз, а не вывод, что что-то неладно. Добросовестные поставщики попадают под некоторые из этих признаков по обычным причинам, а продуманное мошенничество может их обходить. Список помогает замечать, записывать и отслеживать сигналы единообразно, чтобы решение опиралось на картину в целом, а не на одно впечатление.
Ведите по каждому поставщику список из трёх столбцов: сигнал, данное вам объяснение и удалось ли это объяснение проверить. Признак с проверяемым и удовлетворительным ответом снимается. Признак с ответом, который вы проверить не можете, остаётся в списке и учитывается в общей картине.
Поставщик, который отвечает на острые вопросы прямо и письменно, уже этим даёт вам информацию.
Торговое название, юридическое название в документах и владелец счёта различаются без объяснения.
Заявленная производственная площадка оказывается офисом либо один адрес используется множеством несвязанных названий.
Записанная дата начала намного позже истории, которую вам представили.
Нет номера, нет выдавшего органа или орган, который вы не можете найти. Спрашивайте у того, кто выдал, а не у поставщика.
Одинаковые фотографии или текст под названиями других компаний.
Разные шрифты, даты или цифры внутри одного комплекта документов.
Срочность используется, чтобы обойти образцы, спецификации или письменные условия.
Ответы только голосом или по каналу, историю которого вы не сохраните.
Владелец счёта не тот поставщик, с которым вы вели дела.
Отчёт LATYNEX о проверке сопоставляет то, что показывают открытые записи и источники, с тем, что говорит поставщик, и перечисляет найденные расхождения с указанием источника.
Он сообщает, что в просмотренных источниках явных расхождений не найдено, либо перечисляет найденные расхождения. Это не одобрение компании и не рекомендация работать с ней, и проверки по санкционным спискам в него не входят.
Отметьте, что вы увидели, где и кто это сказал, до того как придёт объяснение.
Вопрос с проверяемым ответом: номер сертификата или зарегистрированное название.
Реестр, орган, выдавший документ, второй документ.
Поднимайте уровень, когда складывается картина или когда суммы под риском оправдывают более полную проверку.
Исследование сообщает то, что можно установить из открытых и предоставленных источников. Это не гарантия будущего поведения контрагента и не юридическая консультация.
Нет. У многих есть обычные объяснения. Это поводы спросить и проверить.
Нет. Отсутствие признаков в том, на что вы смотрели, означает только это.
Платить ли, пока признак открыт, решаете вы. Запишите, какие признаки были открыты на момент решения.
Без обязательств. Мы прочитаем запрос и ответим прямо.
Расскажите, что нужно выяснить и к какому сроку. Объём работ мы согласуем до начала.
Запросить исследование