О собственниках компания рассказывает в маркетинговых материалах лишь тогда, когда сама этого хочет. Обзор идёт по открытой записи вверх от юридического лица так далеко, как позволяет запись, и затем прямо говорит, где цепочка обрывается. Это коммерческий разбор опубликованных сведений, а не установление бенефициарного владельца.
Первый ответ касается самого юридического лица: зафиксированное название, форма, статус, зарегистрированный адрес и записанные должностные лица или участники. Второй ответ касается уровня выше: если участник сам является компанией, его запись изучается так же. Отчёт представляет это в виде короткой цепочки с источником на каждом звене и с ясной отметкой в том месте, где открытая запись заканчивается.
Цепочка, которая заканчивается на холдинговой компании без опубликованных владельцев, — это результат, а не провал. Он показывает, о чём стоит спросить напрямую.
Контроль может быть закреплён в соглашениях, которых ни один реестр не показывает. Отчёт сообщает записанные доли и не выводит скрытый контроль без источника.
Реестры публикуют то, что было подано, и тогда, когда было подано. Отчёт указывает дату последней просмотренной подачи и отмечает, что более поздние изменения могли ещё не появиться.
Используются только публично зарегистрированные роли в компаниях. Никаких личных сведений, никаких санкционных проверок и проверок на публичных должностных лиц.
Цепочка показывает, является ли лицо, с которым вы заключаете договор, членом группы, лицензиатом или лишь носит такое же название.
Записанные даты показывают, насколько свежа смена по отношению к истории, которую представляет компания.
Цепочка показывает, какое вышестоящее лицо названо в записи, если оно названо.
Любое решение, опирающееся на юридическое право собственности, должен подтвердить ваш юрист по самим документам.
Название и номер, которые вам дали, сопоставляются с одним зафиксированным лицом, а близкие по написанию записи перечисляются, чтобы нужное юридическое лицо было определено прежде, чем двигаться дальше.
Статус, форма, зарегистрированный адрес и записанные даты, а также должностные лица или участники там, где реестр их публикует.
Каждая компания, указанная как участник, ищется в собственном реестре там, где он открыт, и цепочка продлевается на одно звено за раз.
Если запись показывает физическое лицо, не публикуемый холдинг, другой закрытый реестр или ничего, отчёт называет, что именно из этого.
То, что контрагент рассказал вам о своей группе, сопоставляется с цепочкой, а различия перечисляются с обеими версиями.
Исследование сообщает то, что можно установить из открытых и предоставленных источников. Это не гарантия будущего поведения контрагента и не юридическая консультация.
Только там, где открытые записи его показывают. Где не показывают, отчёт говорит, что цепочка обрывается и в каком месте.
Нет. Это коммерческий разбор открытых записей, а не KYC, AML и не проверка на санкции или публичных должностных лиц.
Нет. Это коммерческий разбор открытых записей, в котором каждая находка снабжена источником. Всё, что опирается на юридическое право собственности, должен подтвердить ваш юрист по самим документам.
Без обязательств. Мы прочитаем запрос и ответим прямо.
Расскажите, что нужно выяснить и к какому сроку. Объём работ мы согласуем до начала.
Запросить исследование